当社は、1967年の創業以来培ってきた「チャレンジ精神」と「創造性」をニフコスピリットの支柱として成長し続けてきました。その歴史を踏まえ、今後更なる成長ステージへ進む決意を込めて、改めて、当社のPurpose / Mission /　Valuesを以下の通り制定いたしました。
　各従業員が個々に持つ「My Purpose」を起点に、当社のValues（価値観）を通じて、Mission（使命）を果たし、当社の Purpose（存在意義）を実現することにより、今後も、ニフコらしさを追求しながら持続的に成長し、従業員、お客様、株主、投資家、ユーザー、協力会社、地域社会など全てのステークホルダーから信頼され続ける企業となることを目指します。

■Purpose　（存在意義） 小さな気づきと技術をつなぎ、心地よい生活と持続可能な社会を創造する
■Mission　（使命） クリエイティブカンパニーとして感動を生み出す
■Values　（価値観） 変革のためのチャレンジ　継続的なブレイクスルー　自由なコミュニケーション　創造的なコラボレーション

　また、今後も引き続き、コンプライアンス遵守を徹底し、適切なリスクマネジメントを実践することによって、激変する社会経済環境に柔軟かつ適正に対応していくことが必要であり、こうした考え方をグローバルに徹底し実践していくことも重要であると考えます。
　当社は、上記の基本的な考え方に基づいてコーポレート・ガバナンスの充実を経営の優先課題と位置付け、グループ経営の強化を図っていきます。

当社は、コードの各原則を全て実施しております。

【補充原則１－２④】
　当社は、2016年から議決権電子行使プラットフォームを利用できるようにしており、招集通知の英訳を東京証券取引所及び当社ホームページに掲載しております。

【原則１－４】
１．上場株式の政策保有に関する方針
　当社は、2015年３月末時点で22銘柄61億円の政策保有株式を保有しておりましたが、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に基づき、取締役会において保有の適否を検証し、保有に合理性のない株式について縮減した結果、2026年３月末時点で保有している政策保有株式はありません。

２．政策保有株式に係る議決権行使基準
　当社は、政策保有株式の議決権行使にあたっては、1）取引関係を毀損するような議案、2）当社又は相手先企業の企業価値向上につながらな
い議案については、反対又は議決権行使を控えることがあります。

【原則１－７】
　当社は、役員や主要株主等との以下の取引（関連当事者間の取引）を行う場合には、会社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役
会で承認を行い、実施結果については取締役会に報告を行うこととしております。
１．取締役と会社間の利益相反取引
２．取締役の競業取引
３．関連当事者と会社間の通例的でない取引

【補充原則２－３①】
　当社が提供するプラスチック製部品は、自動車などの製品のモノづくりの作業負担を軽くするだけでなく、その軽量化と、環境・安全・快適性能 の向上にも貢献してまいりました。今後も、当社のビジネスモデルと合致した、ニフコらしいESG経営を推進し、当社のパーパスである、「小さな気づきと技術をつなぎ、心地よい生活と持続可能な社会を創造する」を実現いたします。　　

【補充原則２－４①】
　当社は、ニフコグループ企業行動憲章及びニフコグループ人権方針に基づき、ダイバーシティ・インクルージョンを推進しております。
　女性従業員の活躍推進については、2026年４月時点で女性の管理職比率6.7%（ニフコ単体）となっております。2030年度中に女性管理職比率10%の目標達成を目指し、組織の多様性を推進する専門部署（DE&I推進プロジェクト室）を中心に、引き続きポテンシャル人材の育成を強化してまいります。なお、ニフコグローバルの女性管理職比率は、22.0 % となっています（2026年３月末時点）。外国籍社員については、全世界47法人の従業員の大半が日本以外の国籍であり、ニフコ単体でも、外国籍社員の比率は、全従業員において4.5%、管理職層においても5.1％となっています（2026年４月時点）。また、他社経験者については、ニフコ単体において、従業員及び管理職における他社経験者の比率が、2026年４月時点でいずれも３割を超えております。以上から、外国籍社員及び他社経験者に関する多様性は十分確保できていると考えており、引き続き、多様性の維持・強化に努めます。

【原則２－６】
　当社は、複数の外部委託先を通じて規約型確定給付企業年金の積立金の運用を行っております。企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加え、当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、企業年金の資産運用にあたり、各運用機関との関係強化を計った上で、適切な資質を持った社内人材を配置しております。また、必要に応じて年金資産運用業務に関する専門的知識及び経験を有する者の意見も取り入れながら、健全な年金制度運営を維持し、運用目標を達成するための資産構成割合を策定しております。なお、運用実績については、各運用機関より、四半期毎に実績の報告、説明を受けています。

【原則３－１】
（i）当社の経営理念等、経営戦略、経営計画は、当社ホームページに掲載の「第74期有価証券報告書」ｐ12～15をご参照ください。
https://pdf.irpocket.com/C7988/uOn6/OBZz/xgTM.pdf

（ii）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、上記Ⅰ１．に記載の通りです。

（iii）当社の取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、当社ホームページに掲載の「役員指名ポリシーおよび
役員報酬ポリシーに関するお知らせ」ｐ４～７をご参照ください。
　https://www.nifco.com/csr/governance/pdf/2026NominationPolicies.pdf

（iv）当社の取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続は、当社ホームページに掲載の「役員
指名ポリシーおよび役員報酬ポリシーに関するお知らせ」ｐ２～４をご参照ください。
　https://www.nifco.com/csr/governance/pdf/2026NominationPolicies.pdf

（v）上記（iv）を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明は、当社ホームページに
掲載の「第74回定時株主総会招集ご通知」ｐ６～９、15をご参照ください。
　https://www.nifco.com/ir/pdf/2026shoushuu.pdf

【補充原則３－１②】
　当社は、株主における海外投資家の比率が３割を超えており、英語での情報の掲示・提供を進めております。
　当社ホームページで、コーポレート・ガバナンス報告書や東京証券取引所への開示書類等の英訳を掲載しております。

【補充原則３－１③】
　当社は、サステナビリティに関する取組みをサステナビリティWebページで開示しております。
　https://www.nifco.com/csr/
　気候変動についても、国際的なサスティナビリティ情報開示基準をベースにリスクと機会を分析し、取組みを開示しています。
　当社の最大の強みは、顧客のニーズに応じた高い提案力です。顧客の持つ問題点を解決し、さらに新たな付加価値を生む独創的な製品を提案するために、クリエイティブな人材の育成に注力しております。保有する知的財産権は、グループ全体で、世界で約3,800件になります（2026年３月末現在）。

【補充原則４－１①】
　当社は、法令上取締役会における決議事項とすることが定められている事項に加え、経営戦略や経営計画策定等、その重要性及び性質等に
鑑み、取締役会における決議事項とすることが適当であると認められる事項について、取締役会において審議・決議しております。その上で、
取締役会において決議された経営戦略や経営計画策定等の方向性に基づく個々の具体的業務執行に関する決定については、
当社の経営陣に委任しております。
　なお、経営陣は、個々の業務執行に専念する担当責任者として執行役員を配置し、取締役から業務執行に関わる権限を委譲することにより、意
思決定の迅速化を図り、スピード経営を追求しております。

【補充原則４－１③】
　当社は、2026年５月14日開催の取締役会において、2026年度以降の役員指名ポリシーにつき決議いたしました。具体的な内容については、当
社ホームページに掲載の「役員指名ポリシーおよび役員報酬ポリシーに関するお知らせ」ｐ１～４をご参照ください。
　https://www.nifco.com/csr/governance/pdf/2026NominationPolicies.pdf

【補充原則４－２①】
　役員の報酬等の決定手続の客観性や透明性を高めるために、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を過半数かつ委員長とする指名・
報酬・ガバナンス委員会を設置しました。役員の報酬額については、株主総会において決議された報酬枠の範囲内で、取締役については指名・報酬・ガバナンス委員会の助言・提言を踏まえて取締役会にて決定いたします。
　また、社外からの客観的視点及び役員報酬制度に関する専門的知見を導入するため、会社の起用した外部の報酬コンサルタントの支援を受け、外部データ、経済環境、業界動向及び経営状況等を考慮し、報酬水準及び報酬制度等について検討いたします。

【補充原則４－３②】
　原則３－１（iv）、原則３－１（v）、補充原則４－１③をご参照ください。

【補充原則４－３③】
　CEOの解任については、次に定める解任基準に該当する疑いを生じさせる行為があった場合は、速やかに指名・報酬・ガバナンス委員会及び取締役会で審議を行うものとしております。
(1)不正、不当又は背信を疑われる行為があったとき
(2)会社法、関係法令に違反するなど、CEOとして不適格と認められたとき
(3)上記のCEOの人材要件を取り巻くビジネス環境に照らし、その資質に疑義が生じたとき
(4)職務遂行の過程又はその成果が不十分であり、かつ本人を引き続きCEOとしての職務におくことが不適当であると判断したとき

【原則４－８、補充原則４－10①】
　当社は、当社の基準（当社ホームページに掲載の「第74期有価証券報告書」ｐ69をご参照ください。）を充たす独立社外取締役５名を選定しております。
　https://pdf.irpocket.com/C7988/uOn6/OBZz/xgTM.pdf

　当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は取締役９名のうち５名が独立社外取締役であります。
　また、当社は、取締役の指名、報酬、ガバナンス等にかかる取締役会の機能の独立性・客観性・透明性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の諮問機関として、指名・報酬・ガバナンス委員会を設置しております。同委員会は取締役３名から成り、うち２名が独立社外取締役であります。

【原則４－９】
　社外取締役の独立性判断基準については、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にした上で、各役員の個別事情を考慮して判断しております。また、当社の取締役会は、候補者の経歴、人柄等から、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。

【原則４－11、補充原則４－11①】
　当社の取締役会は、適正な規模及び多様性に富んだ構成になっております。取締役９名の中には、女性、外国人、弁護士及び公認会計士がおります。
　各取締役のスキル・マトリックスなどは、当社ホームページに掲載の「第74回定時株主総会招集ご通知」p６～９、15をご参照ください。
　https://www.nifco.com/ir/pdf/2026shoushuu.pdf

【補充原則４－11②】
　当社は、当社の取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、当社を含め４社を上限とします。取締役の他の上場会社の役員兼任状況については、当社ホームページに掲載の「第74期有価証券報告書」ｐ67～68をご参照ください。
　https://pdf.irpocket.com/C7988/uOn6/OBZz/xgTM.pdf

【補充原則４－11③】
　当社はコーポレートガバナンス・コードに基づき、年１回、当社の取締役会の実効性に関する評価を実施しております。本年につきましては、2026年２月までの当社の取締役会の実効性の分析・評価を実施いたしました。以下、その概要となります。
（ｉ）プロセス
　当社は、取締役全員に対して以下の項目を主な内容とするアンケートを実施し、その分析結果を取締役会で報告した上で、取締役会の実効性に関する評価と今後の対応を検討いたしました。
【アンケート項目】
1) 取締役会の役割・機能
2) 取締役会の構成・規模
3) 取締役会の議題や議事運営
4) 内部統制等の整備
5) 経営陣とのコミュニケーション
6) 株主・投資家との関係
7) 指名・報酬・カバナンス委員会の運営（委員のみ回答）
　
(ii）実効性の分析・評価結果
　前年に続き、取締役会の構成・スキルセット、取締役会への情報共有や研修の機会提供については、高い評価を得ました。また、内部統制・リスク管理体制の整備・監督や、社外取締役と監査機関との連携、株主・投資家との関係構築については、まだ十分とは言えないものの、前年より改善していると評価されました。
　取締役会の議題については、経営戦略や経営計画の議論の機会が増え質も上がったという意見がある一方、環境・人的資本などのサステナビリティ課題については、さらに議論を深化させることが必要と指摘されました。また、取締役会資料の内容と提供のタイミングについては、引き続き改善を求める指摘がありました。

（iii）今後の対応
　実効性の分析・評価結果を踏まえ、これまで定着させてきた取締役会への情報共有・研修機会提供や、事業戦略・成長戦略を討議するオフサイト会議等を引き続き実行しつつ、取締役会の議題を継続的に見直し、サステナビリティ課題など今回指摘された項目の議論を深化させていく所存です。

【補充原則４－14②】
　当社は、取締役に対するトレーニングとして、特に社外役員に対し、当社の工場等主要拠点の視察等を実施し、当社に関する知識の習得を支援する方針であります。また、取締役の業務にあたって必要な基本知識を学ぶため、また、当社グループのグローバル経営に必要な知見を得るにあたり、必要に応じて外部教育訓練等の費用を負担することで、取締役としての役割及び責務についての理解を深めるための支援を行っております。

【原則５－１】
　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するよう、株主との対話を継続的に実施しております。決算説明会、国内外の機関投資家との面談、個人投資家向け説明会など、株主・投資家と接する機会を定期的に設けております。なお、当社は、これらの機会にインサイダー情報の漏洩につながらないよう留意しております。

【補充原則５－２】
　自社の資本コストを適切に把握し、事業ポートフォリオの見直しや中長期的な設備投資や研究開発を実行しております。中期経営計画については、当社ホームページに掲載の「第74期有価証券報告書」ｐ12～15をご参照ください。
　https://pdf.irpocket.com/C7988/uOn6/OBZz/xgTM.pdf

【株主との対話の実施状況等】
　当社は、上記原則５－１で記載のように、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するものとして、株主や投資家との対話を継続的に実施しております。個別の対話とともに、代表取締役社長による定例の決算説明会を上期と下期の年２回に加え、適宜複数回行っており、海外からの参加も可能なようにリモート形式で開催しております。さらに、不定期で国内のみならず海外子会社の施設の見学会も行っております。
　株主や投資家との対話は、財務経理本部がメインの担当となりオープンな姿勢で臨んでおります。対話については、国内外、アクティブ／パッシブ、投資スタイルに制限を設けず、相当数の幅広い株主や投資家と対話を行っており、必要に応じ財務経理本部以外のスピーカーによる議論の場も設けております。株主や投資家の関心事項も、業績や財務状況のみならず当社の強みや弱み、強みが生み出される企業カルチャーとその背景、強みが継続される教育体制等ソフト面にもわたっております。
　対話において把握した株主や投資家の意見・懸念については、随時、経営陣や取締役会にフィードバックしております。

当社は、決算概要発表資料などで、中期計画のROE指標を開示しております。
https://pdf.irpocket.com/C7988/WUpy/qrfr/TQBw.pdf

また、当社は、役員の中長期インセンティブ（株式報酬）もROE/ROICやTSRを業績連動部分の指標として設定しており、報酬ポリシーとして開示しております。
https://www.nifco.com/csr/governance/pdf/2026NominationPolicies.pdf

上記「大株主の状況」は、2026年３月31日現在の状況を記載しております。

―――

特になし

　取締役会は、監査等委員会がスタッフを求めた場合、監査等委員会の要請を最大限尊重して、業務執行との調整を行う。スタッフとして指名された使用人は、監査等委員会から指揮命令を受けた業務を優先して遂行するとともに、当該指揮命令を受けた業務に関し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令は受けないものとする。

　 当社は、2021年６月24日に開催された第69回定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会は監査等委員である社外取締役２名を含む３名で構成しております。
　 監査等委員会は、委員会の場において、監査や監査計画についての説明や質疑応答を通じて、会計監査人、内部監査部門と連携を図っております。

　役員報酬制度の内容の独立性・客観性・透明性を高めるために、取締役会の諮問機関として、委員長及び委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬・ガバナンス委員会を2020年10月28日に設置しました。同委員会は、原則として年４回以上実施することとしており、個人別の報酬額や定性評価についても審議し、取締役会に対して助言・提言を行っています。取締役会は、同委員会の答申を受けて、個人別の報酬額について決議を行っています。 なお、社外からの客観的視点及び役員報酬制度に関する専門的知見を導入するため、指名・報酬・ガバナンス委員会の起用した外部のコンサルタントの助言を受け、外部データ、経済環境、業界動向及び経営状況等を勘案し、報酬水準及び報酬制度等について検討することとしています。

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
その結果、当社の社外役員は全て独立役員です。

2016年６月24日開催の第64回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度の導入についてご承認をいただいております。同制度は、2021年６月24日開催の第69回定時株主総会において、一部変更のうえ継続することについてご承認をいただいております。さらに、同制度は、2024年６月20日開催の第72回定時株主総会において、また、2026年６月24日開催の第74回定時株主総会において、一部改定することについてご承認をいただいております。

―――

有価証券報告書p79におきまして、全取締役の報酬の総額及び連結報酬額等の総額が１億円以上である取締役の連結報酬の総額等を開示してお
ります。

https://pdf.irpocket.com/C7988/uOn6/OBZz/xgTM.pdf

１．役員報酬の基本方針
　当社の取締役及び執行役員の報酬（以下「役員報酬」という）は、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方をもとに、以下を基本方針とします。
（１）「小さな気づきと技術をつなぎ、心地よい生活と持続可能な社会を創造する」という当社のPurpose実現に資するものであること
（２）独立性・客観性・透明性の高い報酬制度とし、従業員、お客様、株主等のステークホルダーに対する説明責任を果たし得る内容であること
（３）当社の従業員が魅力的であると感じるような役員報酬制度であること

２．報酬水準
　役員報酬の水準は、当社の経営環境及び外部のデータベース等による同業他社や同規模の主要企業を定期的に調査・分析した上で、上記の役員報酬の基本方針に基づき決定しています。

社外取締役に対しては、各本部ならびに監査部から、取締役会をはじめ重要な会議の内容に関連する資料を提供するなど、当社の現状ならびに課題を正確に把握できるよう説明しております。

（１）取締役会の構成と執行役員制度の採用
　当社では、社内固有の発想・考え方とは異なる観点・視点も経営に反映・活用させるために、取締役会の構成メンバー９名のうち５名は社外取締役としております。
　さらに、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に意識し実効性のあるものにするために執行役員制度を採用しております。

（２）各種委員会の設置
　当社では、従来、取締役会の諮問委員会としてサステナビリティ委員会を設置し、執行側にリスクマネジメント委員会・コンプライアンス委員会・情報セキュリティ委員会を設置しておりましたが、2025年度より、コンプライアンス委員会・情報セキュリティ委員会を廃止し、その機能をリスクマネジメント委員会に統合した上で、サステナビリティ委員会・リスクマネジメント委員会のいずれも執行側に設置することにいたしました。

（３）監査等委員会監査、内部監査、会計監査の状況
　当社は、2021年６月24日に開催された第69期定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会は監査等委員である社外取締役２名を含む３名で構成しております。監査等委員である社外取締役２名は弁護士と公認会計士であり、法務、財務・税務・会計等に関する専門的知見を有しております。
　内部監査については、内部監査の専担部門として監査部を設置しており、監査部長を含む５名が年間の監査計画に従い、当社の業務全般について適正かつ効率的に遂行されているか否か監査しております。
　会計監査については、有限責任監査法人トーマツが行っております。

　当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とし、取締役会での議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るという観点から、2021年６月24日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
　また、当社は、経営戦略・財務/資本政策・グローバル事業・法務/リスクマネジメント・IT/DX およびサステナビリティ が、当社の持続的成長において重要な領域と捉えており、各領域において豊富な経験・スキルを持つ社外取締役が、公正な立場から経営方針・業務執行を監督する体制としております。さらに、公認会計士、弁護士として専門的な知識・経験をもつ社外取締役監査等委員２名と社内事情に通じた常勤の社内取締役監査等委員が会計監査人及び監査部と連携して監査を実施しております。
　以上、こうした監督・監査によって業務の適正は担保されると考え、現状の体制を選択しております。

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、2025年５月19日開催の取締役会において、以下のとおり決議しております。

（１）取締役と使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社グループは、ニフコグループ企業行動憲章の下、法令等の遵守は当然のこととして、取締役と使用人が高い倫理観をもって職務を執行する社内体制を構築する。当社グループは、ニフコグループ内部通報規程に基づき「通報窓口」を設置し、コンプライアンス違反・社内規則違反・非倫理的行為のおそれがあると気づいた場合は、社内・社外から「通報窓口」にて報告・相談を受け付ける。

（２）取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　文書管理規程をふまえて、取締役の職務執行に係る意思決定過程及び職務執行の具体的状況等をいつでもレビューできるよう当該情報の保存・管理体制を万全にする。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　リスクマネジメント基本規程に基づくリスクマネジメント委員会を中心に、当社グループの主要なリスクを抽出・分析したうえで、各リスクの事前予防策を検討・実施するとともに、万一リスクが顕在化した場合でも損失を極小化する事後対応体制を構築する。
　
（４）取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役は、取締役会の他、毎月開催される経営会議において経営上の重要案件を討議・決議し、適正な指示を行うことによって、効率的に執行する。
　取締役は、取締役による意思決定や方針・指示を組織の隅々まで伝達し、執行役員をはじめ幹部社員による職務執行も一体的・効率的に行われる体制を構築する。

（５）企業集団における業務の適正を確保するための体制
　国内外の関連会社権限規程に基づき、企業集団に属する子会社の状況を正確に把握して適正に管理する。
　また、毎月、業績に関する計数の報告だけでなく、顧客、製品等に関する定性的な報告を受ける。更に、必要に応じて、当社取締役をはじめ幹部社員が海外を含む子会社に出向き、問題点の把握・解決に努める。

（６）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に関する指示の実効性に関する事項
　取締役会は、監査等委員会がスタッフを求めた場合、監査等委員会の要請を最大限尊重して、業務執行との調整を行う。スタッフとして指名された使用人は、監査等委員会から指揮命令を受けた業務を優先して遂行するとともに、当該指揮命令を受けた業務に関し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令は受けないものとする。
　また、スタッフとして指名された使用人の人事異動及び人事評価については事前に監査等委員会の同意を得ることとする。

（７）取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
　取締役会は、取締役および使用人が重要事項については監査等委員会に報告すべき義務があることを周知徹底する。また、ニフコグループ内部通報規程に基づき設置された「通報窓口」が受領した通報内容については、当該窓口から監査等委員会に報告される体制とする。
　常勤監査等委員は、取締役会だけでなく経営会議等の執行部門の会議にも出席し、取締役及び幹部社員の職務執行状況の報告を受ける。なお、常勤監査等委員は、決裁前の稟議書を全て閲覧し、当該稟議書の内容に関して担当の取締役又は使用人に対し質問し報告を受ける体制をとる。

（８）監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　代表取締役をはじめとする取締役は監査等委員会と定期的な意見交換を行い、監査等委員会は内部監査部門と定期的な協議を行う。さらに、監査等委員会及び内部監査部門は会計監査人と協議・検討を行い、また必要に応じ国内外の子会社の監査部門と協議・意見交換を行う。
　監査等委員の職務の執行に生ずる費用等は適正且つ速やかに処理されることとする。

２．整備状況
　会社の業務の適正を確保するための体制については、リスクマネジメント委員会及びサステナビリティ委員会が取組状況を管理し、その結果を経営会議に報告提言します。経営会議で議論された内容は、両委員会を通して、当社の各事業部門及びグループ各社の経営計画に反映されます。2025年度は、両委員会とも、３回開催しております。

　上記（５）企業集団における業務の適正を確保するための体制については、
（a）当社の監査等委員会、監査部は、グループ各社も対象に含めて監査を実施しております。
（b）「子会社・関連会社運営権限規程」を国内・海外に分けて設定し、グループ各社の規模や業務形態に合わせた適切な管理及び権限委譲を行っております。

　反社会的勢力によるアプローチ等がなされた場合には、リスクマネジメント委員会の監督の下、不当要求等には断じて応じることなく、反社会的勢力を遮断排除します。
　また、当社の取引先に対しても反社会的勢力との関係遮断排除を厳守させるため、その旨の契約書を締結しております。

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当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
１．適時開示に関する方針
　当社は、東京証券取引所制定のルール又は金融商品取引法などの諸法令に基づいて開示を要する情報のみならず、投資家にとっ
て有用であると当社が判断した情報については、適時開示すべき情報として適切に開示いたします。

２．適時開示のための社内体制
　当社は、開示の対象となり得る重要情報を次のとおり取り扱っております。
（１）各部門の長は、企画・起案する事項あるいは発生した事実が重要情報に該当する可能性があると判断したときは、速やかに「情報管理責任
　　者」（取締役会において任命された者）に当該情報を報告する義務を負っており、その報告義務を遵守・履行しております。
　　また、各部門の担当者も重要情報を各部門の長に報告する義務があります。
（２）上記（１）の報告を受けた「情報管理責任者」は、当該情報の内容・性質に応じて、総務部長ほか関係部門の長と協議のうえ、適時開示すべき
　　情報であると判断したときは下記のとおり対応しております。
　１ 当該情報が決定事実又は決算情報に属するとき
　　取締役会における承認決議・報告あるいは緊急を要するときはCEOの承認等を経て、遅滞なく適時開示する。
　２ 当該情報が発生事実に属するとき
　　事実の発生後、CEOの承認等を経て、遅滞なく適時開示する。